ONG-urile vor fi obligate să-i arate statului la cine se duc banii pe care-i strâng. În caz contrar, vor risca dizolvarea

Asociațiile și fundațiile vor fi obligate să raporteze statului, cu date de identificare concrete, care sunt beneficiarii reali ai activității acestora, adică la cine ajung banii pe care acestea îi strâng, potrivit unui proiect de lege care ar putea primi votul decisiv săptămâna viitoare, în Parlament. Organizațiile se tem că, date fiind sancțiunile pentru nerespectarea obligației de raportare, vor ajunge să se desființeze. Într-adevăr, sancțiunea ultimă din proiectul de lege este dizolvarea entității care nu a transmis, nici după amendare, datele beneficiarilor reali.

Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative a mai fost adoptat în Parlament, dar a fost trimis înapoi, pentru un nou proces legislativ, pentru că avea ceva probleme de constituționalitate. Adoptat de Senat, proiectul se află acum la Camera Deputaților, unde ar putea primi chiar săptămâna viitoare votul final. Proiectul cuprinde și modificări la Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, introducând pentru acestea o serie de obligații destul de stricte în practică. Prevederile problematice se referă la transmiterea datelor de identificare ale beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor. Și când spunem date de identificare, ne referim la următoarele, potrivit proiectului: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința beneficiarului real.