Firma la care unchiul buzoian Domente Vasile a fost actionar, pepiniera pentru oamenii din spatele companiilor offshore ale lui Sebastian Ghita

Două firme în ,,Panama Papers”, trei oameni implicați direct - fratele lui Sebastian Ghiță, avocatul familiei și un fost angajat -, 2012-2014, perioada în care cei trei, racordați la contracte guvernamentale de sute de milioane, au activat firmele offshore și anchete în curs ale Direcției Naționale Anticorupție, acesta este scorul unei scheme financiare care începe la Ploiești și se termină sub palmierii din America Centrală, scriu jurnaliștii de la Rise Project într-o anchetă ce vizează un cartel format din zeci de companii-ventuză care s-au capitalizat reciproc cu infuzii masive din bugetul național sau european. Banii circulau în zig-zag, după un algoritm care, la final, colecta profiturile în conturile familiei și ale firmelor sale fanion, Teamnet și Asesoft. Perioada de glorie a fost guvernarea Victor Ponta, prietenul asumat al mogulului, acum fugar, Ghiță.

Cele două companii offshore au fost înregistrate în Ciudad de Panamá, la sediul Mossack Fonseca, și se numesc Tatran Business Inc și Evsenhurt Invest Corp. Prima avea operațiuni de „holding/consultanță/tra­ding” în România, Guatemala, Costa Rica și Mexic, iar a doua o administra pe prima. Inițial au fost „firme de raft”, fiind create în pachete de câte zece și ținute inactive până în momentul vânzării lor efective. E o practică uzuală în industria offshore, prin care consultanții răspund rapid necesităților de moment ale clienților din întreaga lume.