Rețea de spălare de bani, destructurată: percheziții în Buzău și în alte 7 județe. Fraude informatice și înșelăciuni

O grupare formată din 35 de români, implicată în spălarea banilor proveniți din fraude informatice și înșelăciuni, a fost vizată de percheziții de amploare. Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat 31 de descinderi în România, în județe precum Buzău, Prahova, Dâmbovița și altele, și 6 percheziții în Marea Britanie.

Ancheta a stabilit că, între 2018 și 2024, gruparea a recrutat persoane vulnerabile pentru a deschide conturi bancare în Marea Britanie, folosite ulterior pentru spălarea sumelor obținute ilegal. Conturile, deschise inclusiv online cu ajutorul unor aplicații VPN și cartele SIM din Regatul Unit, erau vândute cu sume între 150 și 1.300 de lire sterline.

Cele mai multe dintre perchezițiile din România, peste 20 la număr, s-au desfășurat în județul Buzău, în special în zona Cislău-Calvini. Aici, anchetatorii au descins la mai multe adrese ale suspecților, considerați a fi nucleul rețelei de spălare a banilor.

Prejudiciul estimat depășește 1,5 milioane de lire sterline, 312.000 de euro și 56.000 de franci elvețieni. Banii provin de la 105 victime din mai multe țări, printre care Marea Britanie, România, Franța, SUA și Germania.

Metodele folosite includeau fraudarea prin e-mailuri false, în care atacatorii se prezentau drept directori de companii sau angajați ai departamentelor antifraudă bancare, convingând victimele să transfere fonduri în conturile controlate de rețea.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Europol, Eurojust și al autorităților din Marea Britanie și Franța, fiind formată o echipă comună de anchetă pentru documentarea activității infracționale.