Procurorii DIICOT, împreună cu polițiști de la Combaterea Criminalității Organizate, au efectuat joi 37 de percheziții în București și în județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor, într-un dosar de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere. Vizați sunt membrii unui grup infracțional organizat, suspectați de folosirea de documente vamale falsificate și evaziune fiscală. Descinderile au avut loc la sediile mai multor societăți comerciale, inclusiv la un operator portuar din Constanța, și la domiciliile unor persoane fizice.
Anchetatorii suspectează că, începând din anul 2022, în jurul a două companii de export din Europa s-a format o grupare infracțională care a pus la punct un mecanism sofisticat de contrabandă. Potrivit probelor, membrii rețelei ar fi folosit la autoritatea vamală documente falsificate sau inexacte privind cantitățile reale de motorină importate, utilizând totodată infrastructura și facilitățile unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat.
Prin folosirea acestor documente inexacte, gruparea ar fi provocat o distorsionare a pieței produselor petroliere. Societăți intermediare importatoare, deși mici ca infrastructură, ar fi obținut profituri disproporționat de mari comparativ cu operatorii consacrați, care dețin capacități de rafinare și distribuție. Totodată, acest mecanism a creat condițiile pentru evaziune fiscală prin neînregistrarea în contabilitate a operațiunilor comerciale și a veniturilor reale, precum și prin evidențierea unor cheltuieli fictive pentru a se sustrage de la plata taxelor datorate statului.
Practicile ilegale ar fi fost facilitate de faptul că importatorii români operau cu coduri de acciză de tip „fără depozitare”. Acest lucru, susțin procurorii, ar fi favorizat pierderea trasabilității unor cantități semnificative de motorină, făcând dificilă urmărirea parcursului real al mărfii.
În acest moment, dosarul se află în faza de cercetare in rem, iar verificările vizează 11 societăți comerciale care ar fi importat motorină în perioada 2022 – 2025. Acțiunea a beneficiat de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei „Vlad Ţepeş”.
